“礪刃行動”競賽工作開展以來，潢川縣公安局始終堅持把涉及民生領域的侵財案件置于警務工作的重中之重，竭盡所能，提升打擊破案和追贓挽損效能，以打促防，切實保障群眾人身財產安全。近日，刑警大隊緊緊圍繞群眾反映強烈的刷單詐騙案件，在合成作戰中心的支持下，通過深入研判，快速出擊，成功打掉一個專業“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。

網絡“桃花運” 孰料是陷阱

2023年2月2日凌晨1時許，潢川縣開發區居民李某某在瀏覽色情網站時點擊了上面的廣告，下載了一個名為“同城約炮”的APP，在APP內客服稱需要充值會員后才可以約到美女，李某某在充值368元會員費后，“客服”稱還需要4步任務才能激活會員，李某某在“客服”的指導下做刷單返現任務，在先后被對方詐騙9萬5千余元才發現被騙，后報警。

依托“大合成” 鎖定團伙人

接到報警后，潢川縣公安局反詐中心高度重視，立即對該案進行進行偵查，通過李某某資金流向發現，期間共向嫌疑人提供的張某、向某、侯某等8個銀行卡號內轉款，資金共計9萬5千余元。偵查人員立即圍繞案件“三流”進行分析研判，通過電詐平臺查詢受害人轉款的8個銀行賬戶后，發現該8張銀行卡在1月底和2月初有大量的“跑分”記錄，且資金轉入后立即轉出或取現，符合“跑分”犯罪套路。偵查人員又通過分析取現記錄與人員軌跡，發現侯某活動軌跡與取現記錄在貴州省銅仁市江口縣出現重疊，疑似侯某本人取現。2023年2月7日，偵查人員根據研判軌跡發現侯某先在張家界落腳，之后又在銅仁市江口縣出現軌跡，偵查人員遂先趕赴張家界侯某住宿酒店調取監控，監控發現其無同行人員，也未發現有效線索。2月8日，偵查人員沿著侯某的軌跡前往貴州省銅仁市江口縣工行江口支行，查詢2023年2月2日取款記錄及調取取款視頻。通過調取工行江口支行監控，發現取款男子還有多名同行人員，該伙人員駕乘一輛白色寶馬X3汽車，通過比對取款照片確定當日取款人為侯某本人。因偵查人員數量少于出現的嫌疑人數量，偵查人員暫未開展抓捕工作，在向縣局請求支援后，縣局立即增派多名精干民警前往當地進行配合抓捕。

鐵軍“顯神威” 罪犯全落網

在增援警力趕到后，偵查人員決定先將侯某抓獲進行審訊，再以其為突破口進行深挖。2月10日，偵查人員提前制定好抓捕計劃，各方面布控好后，在當地警方配合下，偵查人員迅速出擊在侯某住處將其當場抓獲。經審訊，侯某供述自己一共提供四張銀行卡進行取現，共取現多次，總金額十四萬余元。潢川縣反詐中心通過前線提供的線索對該四張銀行卡進行研判，通過查詢銀行卡流水，反向聯系向侯某轉賬的其他疑似受害人，印證了侯某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得的犯罪事實。偵查人員趁熱打鐵立即將調取的視頻提供給侯某辨認，并指認監控中的白色寶馬X3汽車就是帶其進行“跑分”的車輛。偵查人員立即圍繞白色寶馬X3汽車軌跡開展偵查，發現2月10日凌晨2時許有活動軌跡，根據監控順利追蹤到當地一家洗浴中心，偵查人員分析該伙人員可能居住在該洗浴中心內，遂到洗浴中心進行抓捕，但在現場未發現車輛及嫌疑人。2月11日上午8時許，偵查人員再次到該洗浴中心摸排，發現該車輛在停車場停放，偵查人員立即聯系當地民警進行配合進入該洗浴中心尋找嫌疑人，最終在洗浴中心一住宿房間內將監控中三名嫌疑人向某、楊某、敖某抓獲歸案。

經突擊審訊，3名嫌疑人供述，敖某（江口縣閔孝鎮人）為該“洗錢”團伙組織者，車輛由敖某負責租借，通過“飛機”軟件和手機直接和境外詐騙團伙進行聯系。向某、楊某為合伙人，負責招募卡農、當打手看管卡農、收取卡農的現金并向金主打回款；侯某為向某介紹的卡農，提供銀行卡進行“跑分”。

目前，該團伙犯罪嫌疑人被潢川縣公安局依法刑事拘留，案件在進一步偵辦中。